Sanktsioonide kontroll

Kontrolli isikuid ja ettevõtteid rahvusvaheliste sanktsioonide ja PEP nimekirjade vastu. Tasuta, ilma registreerimiseta.

Andmeallikas: rahvusvahelised sanktsioonide nimekirjad (EU, ÜRO, OFAC, riiklikud nimekirjad)

NB: See kontroll on informatiivne ega asenda juriidilist nõustamist. Ametlik sanktsioonikontroll tuleb teha läbi pädeva asutuse.

Küsimused ja vastused

Mis on sanktsioonide kontroll?: Sanktsioonide kontroll on isiku või ettevõtte nime otsimine rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirjadest (EU, ÜRO, OFAC ja riiklikud nimekirjad). Kontroll näitab, kas isik on sanktsioneeritud, poliitiliselt seotud isik (PEP) või jälgimisnimekirjas.
Kas sanktsioonide kontroll on tasuta?: Jah, Ärikrati sanktsioonide kontroll on täielikult tasuta ja ei nõua kontot ega registreerimist. Kontrolli saab teha nii nime kui ka Eesti registrikoodi järgi.
Kes peab sanktsioonide kontrolli tegema?: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohaselt peavad kohustatud isikud (pangad, finantsteenused, kinnisvarabürooid, raamatupidajad jt) kontrollima äripartnereid sanktsioonide nimekirjade vastu. Lisaks on taustakontroll soovitav kõigile ettevõtetele.
Milliste nimekirjade vastu kontrollitakse?: Kontroll hõlmab Euroopa Liidu, ÜRO, OFAC (USA) ja riiklikke sanktsioonide nimekirju, samuti poliitiliselt seotud isikute (PEP) andmebaase.
Mis juhtub, kui leitakse vaste?: Kui isiku või ettevõtte nimi ühtib sanktsioonide nimekirja kirjega, kuvatakse vaste skoor (protsent), nimekirja nimi ja põhjus. NB: vaste ei tähenda tingimata, et tegemist on sama isikuga — kõrge skoori korral tuleb teha lisauuringuid.